Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile alături de trei membri ai familiei sale, în urma unei decizii emise de Tribunalul Dolj.
Cei patru - Constantin Anghel (zis „Samir”), Florin Anghel („Băsică”) și Laurențiu Anghel („Poca”) - sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie și șantaj, conform informațiilor transmise de Agerpres.
În același dosar, alți șase apropiați ai lui Bercea Mondialu au fost plasați sub control judiciar, fiind supravegheați electronic.
Anchetatorii spun că, în cursul anului 2022, cinci persoane cercetate ar fi inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.
„În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi revenit liderului, ceilalți membrii ar fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite”, se arată într-un comunicat remis de anchetatori.
De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor.
Sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost folosite de persoanele cercetate pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri).
