Potrivit reprezentanţilor IPJ Olt, descinderile au loc la locuințele unor persoane fizice și sediile sociale ale unor persoane juridice, din Drăgăneşti-Olt, Potcoava şi Slatin, în judeţul Olt, şi din Craiova.
Perchezițiile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unei femei, de 32 de ani, bănuite că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerțului cu materiale de construcții, din orașul Drăgănești Olt, ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale de achiziție mărfuri, eliberate de societăți comerciale tip fantomă, din municipiul București și județele Olt și Dolj.
„Plățile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracțiuni, și restituite celui vizat. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 500.000 de lei”, se arată într-un comunicat remis de IPJ Olt.
La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, au fost conduse la audieri 10 persoane. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au ridicat acte de evidenţă contabilă.
