Percheziţii ale DIICOT Craiova în Olt, în Slatina şi Drăgăneşti-Olt, Teleorman şi Bucureşti, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj. Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialul, este vizat în reţeaua de cămătărie organizată pe criterii familiale.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2022, cinci persoane cercetate ar fi inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.
În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal,
deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare
persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi
revenit liderului, ceilalți membrii ar
fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant
le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata
sumelor datorate la termenele stabilite.
„De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu
și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate,
membrii grupării de criminalitate
organizată ar fi recurs la amenințări,
acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării
debitelor.
Sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost
folosite de persoanele cercetate pentru achiziționarea de bunuri mobile sau
imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri)”, transmite IPJ Dolj.
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial
Craiova.
